Um ex-banqueiro do Credit Suisse Group AG tornou-se a primeira pessoa a se declarar culpada em que promotores norte-americanos chamaram fraude de US $ 2 bilhões de fraude e lavagem de dinheiro ligada a empréstimos que foram usados para pagar subornos e propinas.
Detelina Subeva, 37 anos, ex-vice-presidente da unidade de financiamento global do banco, se declarou culpada na segunda-feira por uma acusação de conspiração para lavar fundos. Os EUA concordaram em abandonar três outras acusações de conspiração contra a Subeva, que é um dos três banqueiros do Credit Suisse acusados de trabalhar com o ex-ministro das finanças de Moçambique em um esquema secreto de propina.
O caso centra-se em acordos que permitiram que Moçambique pedisse US $ 2 bilhões para projetos marítimos e proteção costeira em 2013. Os títulos vendidos para financiar os empréstimos foram comercializados para investidores internacionais para ajudar a economia e impedir a pirataria, mas os promotores dizem que pelo menos US $ 200 milhões foram saqueado sob a forma de subornos e propinas.
A Subeva e os ex-banqueiros Surjan Singh e Andrew Pearse são acusados de reter informações da equipe de compliance do Credit Suisse quando a empresa começou a arranjar US $ 622 milhões em empréstimos para uma entidade controlada pelo governo. No tribunal na segunda-feira, antes do desembargador William Kuntz II no Brooklyn, Nova York, a Subeva disse que ajudou a lavar as receitas de alguns desses pagamentos secretos aos banqueiros pagos pelo Privinvest Group, uma holding de Abu Dhabi.
O governo acusou Jean Boustani, um vendedor da Privinvest, cujas unidades incluem um estaleiro, concordou em pagar US $ 50 milhões em propinas a autoridades moçambicanas e US $ 12 milhões a seus co-conspiradores na Privinvest. A empresa foi contratada para fornecer equipamentos e serviços para completar os projetos marítimos, disseram os promotores. "Eu concordei com os outros para ajudar a lavar o produto de atividades criminosas, ou seja, propinas ilegais pagas por uma empresa chamada Privinvest e seu representante, Jean Boustani", Subeva disse ao juiz. Os pagamentos ilícitos, que Subeva disse foram feitos em 2013, foram amarrados para um empréstimo de US $ 372 milhões que o Credit Suisse estava processando para uma entidade estatal moçambicana, disse ela.
Subeva disse que Pearse, que era seu chefe, disse a ela que havia transferido US $ 200.000 em uma conta que abriu recentemente nos Emirados Árabes Unidos, dos cerca de US $ 1 milhão em propinas pagas por Boustani e que a Privinvest pagou a ele.
"Eu concordei em aceitar e manter esses recursos sabendo que eles eram produtos de atividades ilegais", disse ela.
Não está claro se a Subeva está cooperando, e o acordo de que ela tem com os EUA foi selado, disse Kuntz, que não definiu uma data para a sentença. Ela poderia enfrentar tão pouco quanto o tempo de prisão até 20 anos. Subeva foi autorizado a permanecer livre em US $ 2 milhões em títulos e viajar entre o Reino Unido e Nova York.
Pearse e Singh, que foram presos no Reino Unido, estão lutando contra a extradição. Manuel Chang, ex-chefe de finanças de Moçambique, foi preso na África do Sul e disse que lutará contra a extradição. Boustani foi preso em janeiro no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, e permanece sob custódia depois que Kuntz declarou que ele é um risco de fuga.